董事会会议 1/2022：2022年4月20日周三 16:00-17:15 EET

出席董事会成员

  • Eric Herman，主席
  • Michael Widenius，MariaDB Corporation
  • Sergei Golubchik，MariaDB Corporation
  • Max Mether，MariaDB Corporation
  • Todd Boyd，IBM
  • Barry Abrahamson，Automattic (从议题 2 开始出席)
  • Espen Håkonsen，Visma (出席至议题 3)
  • Steve Shaw，Intel (观察员，出席至议题 3)
  • Xiang Peng，阿里巴巴 (观察员，出席至议题 3)

缺席董事会成员

  • Qinglin Zhang，腾讯

观察员

  • Parikshit Savjani，微软 (从议题 2 开始出席)

缺席观察员

  • Mark Stockford，ServiceNow
  • Serguei Beloussov，SIT

此外，作为无投票权秘书

  • Kaj Arnö，CEO，MariaDB 基金会

1. CEO 更新 (15:05-15:35)

主席请 CEO 发言，CEO 询问是否有人反对他记录本次 CEO 更新以便内部使用。没有人反对。 

  • 新赞助商 SIT https://mariadb.org.cn/new-sponsor-sit/ (Serguei Beloussov，同时也是 Parallels 和 Acronis；与 Vicentiu 的网络研讨会将在董事会会议结束后立即举行)
  • 受到的影响 https://mariadb.org.cn/we-stand-with-ukraine/ 
  • Fosdem 在二月的第一个周末举行，对线下会议感到有点疲惫
  • 安全迷你节 (Security Minifest) 于 2022 年 4 月 6 日举行
  • 《我们的工作框架》 – 团队内部角色划分进展顺利
  • 自上次会议以来，一人辞职 (Robert Bîndar)
  • 大多数员工的加薪在 2022 年完成——以调整通货膨胀、更高的期望和全球就业市场（竞争性薪资已经上涨且仍高于我们的平均水平）
  • 已进行的加薪对我们的预算有影响
  • 目前主要通过 1onMany 形式提出事项；CEO 欢迎在下次董事会会议前进行积极的一对一讨论

用户基础与财务浪潮之间存在非常松散的耦合。潜力是有的，但我们尚未利用。

一个财务浪潮可以也应该是所有欧盟国家政府。我们应该接触他们，询问我们可以共同做些什么来增加 FOSS 数据库的采用，并获得赞助以使我们能够聘请经理。

  • 在这方面，我们不受不销售功能、不销售服务、不提供时间表、不干预 Corporation 事务、不进行复杂的“潜在客户开发”等限制
  • 剩余问题是“销售佣金”（针对促成交易的人员）
  • 新机会：来自 Serguei Beloussov 的想法
  • 当前的赞助商都很出色（“类似”的很少）
  • 目标水平：100万 → 300万 → 600万/年

潜在的“浪潮”来源

  • 教育（“MariaDB 大学计划”）
  • 政府 / 地域
  • 编程语言 / 开发环境 / WordPress
  • 分析
  • 云计算 
  • 商业智能 (BI) 项目，抓取网页以获取趋势（维基百科等）

将目标映射到情景预算。这些很难给出描述性且直观的简称，同时不引导思考方向。

  • 情景 谨慎 （不惹麻烦，与 Corporation 友好，继续接收 Corporation 每年 50万欧元支持），
  • 情景 摩擦 （我们接受 AMZN， Corporation 会如何做未知，将取决于董事会决定）；这仍不是情景 最坏情况 （董事会成员之间公开不和，精力用于处理法律问题和重建当前仍在运作的体系），
  • 情景 扩张 1-2-3 （做更多——在“谨慎”或“摩擦”情景基础上）
  • 毫无疑问，资金的使用将取决于与 Corporation 的和谐程度（如果和谐度低，则需要投入更多精力，可能涉及重复/竞争性工作，而非更少） 

董事会反馈：Kaj 准备一份基线预算（包括人员配置）及选项。考虑招聘一名募资人员，并获得 Serguei Beloussov 的支持（同时考虑佣金/报酬）。 

2. 关于董事会组成的决定和讨论 (15:35-15:50)

2a. Qinglin Zhang （腾讯）根据已决定并记录在 https://mariadb.org.cn/board-member-expectations/ 的期望，一致同意从有投票权成员转为观察员身份。 

2b.Steve Shaw (Intel) 和 Xiang Peng （阿里巴巴）一致当选为有投票权成员。

2c & 2d. 决定由 Eric、Monty 和 Todd 组成团队（Max 作为审阅人）起草一份关于修改《董事会成员期望》文件（如有必要，包括章程）的提案，涉及如何成为观察员以及如何从观察员晋升为有投票权成员的期望。提案应在 2022 年 5 月 20 日前发送给董事会，以便在下次董事会会议上及时讨论。可能包括关于设立咨询委员会/战略委员会的考虑，以及关于董事会会议记录公开性的思考。 

3. 关于设立欧盟子基金会的决定 (15:50-16:05)

提案：授权 CEO 设立一个欧盟子基金会，如愿景目标 C1.2 所述，目的是简化欧盟税务问题并使只有欧盟实体才能进行的工作成为可能（去年曾出现过这种情况，为此我们需要做出特殊安排——参见暂定目标 O2.3 EU Horizon / Edge 和 A1.6 Gaia-X）。 

决定：授权 CEO 设立一个或两个欧盟子基金会，其中一个设在罗马尼亚。具体的设立实施方案需经主席批准，因为可能仍存在法律细节问题。两个基金会设立费用的最高预算为 5万欧元（无需董事会进一步批准）。该动议获得通过，所有有投票权董事会成员均投了赞成票，Sergei Golubchik 弃权。

4. 关于如何就 AMZN 作出决定的决定 (16:05-16:15)

我们讨论了如何商定基金会解决与 AMZN 相关问题以及 Max Mether 提出的道德担忧的流程。我们的主席 Eric 已开始与道德委员会进行邮件讨论，但道德委员会尚未召开会议。 

决定：道德委员会（Eric、Barry、Espen、Sergei）和 Max 以及任何感兴趣的董事会成员将于 2022 年 5 月 11 日周三和 2022 年 5 月 18 日周三各举行一次会议，时间与本次董事会会议相同。正反两方面的论点将被输入到道德委员会已使用的 GDoc 文件中。最终决定将在 2022 年 5 月 25 日的下次董事会会议上作出。 

5. 下次会议

确定了以下董事会会议

  • 2022 年 5 月 25 日周三，与本次董事会会议时间相同
  • 2022 年 9 月 7 日周三，时间相同
  • 2022 年 11 月 16 日周三，时间相同