2025年第1次董事会会议纪要：2025年2月26日星期三 16:00-17:10 EET - MariaDB.org

出席董事会成员

Eric Herman，主席（至议程第2项）
Barry Abrahamson (Automattic) 至议程第5项
Kaj Arnö，主席（自议程第3项起）
Todd Boyd (IBM)
Rohit de Souza，代表 MariaDB plc
Espen Håkonsen (Crayon Group)
Sergei Golubchik（当然董事，开发者代表；MariaDB plc）
Sean Xiang Peng
Jignesh Shah，代表 Amazon AWS
Steve Shaw (HammerDB)
Michael Widenius（当然董事，创始人；MariaDB plc）

出席观察员

Barry Abrahamson (Automattic) 自议程第6项起
Jim Zemlin (Linux Foundation)，在议程第6项中选出

缺席观察员

Serguei Beloussov (Constructor)
Peng Khim (星展银行)
Stanislav Protassov (Acronis)

1. 批准议程

主席宣布会议开始并说明如下：

1a. Michael Widenius 要求选举讨论非公开进行，即不公开记录在会议纪要中。这符合最初的董事会会议决定，即2020年10月21日第2次董事会会议的第4项决定。

1b. Rohit de Souza 提出一项提案，建议选举 Kaj Arnö 为主席，Anna Widenius 担任首席执行官。

1c. Jignesh Shah 提出一项提案，旨在通过增补/修改章程来确保董事会构成始终面向社区。

1d. Espen Håkonsen 指出，Rohit 和 Jignesh 的提案相互关联，也与已经发出的议程项目相互关联。主席询问如何解决这一“僵局”的提案。

提案（由 Rohit 提出）：让我们首先审议主席/首席执行官的提案，假设董事会成员将据此对其他提案进行表决。

决定：提案通过。

2. 选举新任主席和首席执行官

提案（由 Rohit de Souza 提出）：选举 Kaj Arnö 担任董事会主席，Anna Widenius 担任首席执行官

主席必须对基金会、MariaDB plc、历史、与社区的互动、与从发行商到 AWS、Microsoft、阿里巴巴、华为等组织的合作有深入了解。此外，主席必须具备远见、才智、能力、干劲和时间，以便在特定背景下为基金会指明方向。在我看来，从现任董事会成员中只有一位人选，而且在基金会转型阶段引入外部成员可能并不理想。这个人就是 Kaj Arnö。

Anna Widenius 一直非正式地担任“首席运营官”。几乎没有任何重要的活动或互动没有 Anna 直接参与其方向、管理和领导。基金会团队都寻求 Anna 的指导和领导。她认识基金会团队的每一个人，也与 plc 中的许多工程师以及 Monty 周围的其他人非常熟悉。她起到了连接整个基金会、plc 和社区的纽带作用。最后，在我看来，她具备代表基金会的敏锐、纪律、组织能力和高管风范。

此外，Anna 和 Kaj 拥有极佳的工作关系，这个团队将有助于重塑基金会，使其更加专业和开放，并扩大其在行业中的存在和影响力。

我们正处于基金会和 plc 转型的关键时刻。扩大基金会在行业中的存在和影响力的机会是巨大的。我感谢您的支持。

讨论未公开记录，应 Michael Widenius 的要求。

决定：提案通过。六名董事会成员投赞成票，两名董事会成员表示他们的支持取决于尚未决定的条款（因此必须计为反对票），一名董事会成员弃权，一名董事会成员没有机会投票（因为多数赞成票已经达到）。

Eric 将主席职位移交给 Kaj。

3. 任命当然董事

背景：MariaDB 基金会的章程在第5.02、5.04和6.06条中提及了当然董事的存在。根据第5.04条，此类董事是任命而非选举产生。MariaDB 基金会成立时任命的当然董事记录已缺失。然而，Michael Widenius 和 Sergei Golubchik 一直被视为当然董事。这应得到适当记录和文件化。我们现在的意图是反映我们自成立以来的行事方式，以书面形式确认我们的理解。

提案：董事会再次确认任命Michael Widenius 为 MariaDB 基金会的当然董事，身份为创始人。董事会再次确认任命Sergei Golubchik 为 MariaDB 基金会的当然董事，身份为开发者代表。

当然董事身份应在每次董事会会议纪要中在其公司附属信息之前注明，例如：

Michael Widenius（当然董事，创始人；MariaDB plc）
Sergei Golubchik（当然董事，开发者代表；MariaDB plc）

决定：提案通过。

4. 关于董事会席位的章程提案

提案（由 Jignesh Shah 提出）：为了确保 MariaDB 基金会董事会的构成始终面向社区，章程将修订如下：与单个商业/组织实体关联（雇员、股东）的民选董事会成员总数（包括主席，但不包括创始人当然董事 Monty 和 Sergei）应限制为等于或少于董事会总席位（目前：共10个民选席位）的25%。这将有助于玛丽亚数据库服务器更广泛社区的长期信任。

决定：通过。首席执行官将在下次董事会会议上提出章程的具体措辞。

5. 选举董事

背景：MariaDB 基金会的章程规定董事任期为两年。董事会在董事任期结束后会隐性地重新选举。每年选举半数董事是比每隔一年选举所有董事更符合行业惯例的节奏。

提案：

(i) 目前由 Jignesh Shah 持有的亚马逊董事会席位的起始日期应记为 2024-01-01。

(ii) 目前由 Rohit de Souza 持有的 MariaDB Plc 董事会席位的起始日期应记为 2025-01-01。

(iii) 为建立董事会成员年度选举的节奏，本次会议将特别选举若干名董事，任期仅一年，即从 2025-01-01 到 2025-12-31。

(iv) 以下人员将当选，任期缩短为一年，即从 2025-01-01 到 2025-12-31。

Todd Boyd
Eric Herman
Espen Håkonsen

(v) 以下人员将当选，任期正常为两年，即从 2025-01-01 到 2026-12-31。

Kaj Arnö
Sean Peng
Steve Shaw

决定：提案通过。变更将在 mariadb.org 上更新至董事会构成，包括当前的任期长度。

6. 选举董事会观察员

背景：观察员职位在 MariaDB 基金会用于多种目的。

主要地，观察员职位旨在授予那些凭借其独特经验，能够加强 MariaDB 基金会愿景并为其使命做出贡献的个人。

鉴于我们的章程对有投票权的席位数量有限制，但对观察员席位没有限制，我们已向那些卸任以腾出投票席位给年内可能出现或合格的候选人的董事会成员提供了观察员职位。

最后，观察员职位是迈向有投票权的董事会成员职位的潜在入职过程中的一个垫脚石。

除了今天的提案外，董事会还需要进一步专业化，并由重要生态系统参与者的代表来加强。我们已与多个实体取得联系，其中一些正在进行内部审批。我们预计在后续的董事会会议中会有进一步提名。

提案:

(i) 选举 Barry Abrahamson，Automattic，为观察员

(ii) 选举 Jim Zemlin，Linux Foundation，为观察员

决定：提案通过。

主席欢迎 Jim 加入董事会。Jim 简要介绍了他的背景，他曾担任 Linux 基金会执行董事20年。

7. 2025年董事会会议

即将举行的董事会会议，均为周三 17:00-18:00 EET

2025年3月12日星期三
2025年5月21日星期三
2025年9月3日星期三
2025年11月26日星期三

首席执行官将向 2025年3月12日星期三的会议发送额外邀请。